İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından kara para aklamanın önlenmesine ait yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı’da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar liranın, 93 paravan şirket aracılığıyla dolanıma sokulduğu tespit edildi.
40 KUŞKULU GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılıkça tespit edilen şüpheliler hakkında 4 Şubat’ta operasyon ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de olduğu 40 kuşkulu gözaltına alındı.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Emniyet süreçleri tamamlanan şüpheliler, dün sıhhat denetiminden geçirildikten sonra savcılıkça tabirlerinin alınması için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin tabirlerinin alınması için Aklama Cürümleri Soruşturma Ofisi ile Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofislerinden 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
2 MİLYON TL ÜZERİ SÜREÇ HACMİ
Savcılık süreçleri tamamlanan şüphelilerden 2 milyon TL üzeri süreç hacmi olan ve hesap açarak parayı diğer şahıslara verdikleri istikametinde savunma yapan 20 kuşkulu, tutuklanlamaları talebiyle, öbür 20 kuşkulu ise haklarında isimli denetim kararlarının uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
FAİK ÖZBEY’E MESKEN HAPSİ
Gece saatlerinde nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 10’u tutuklandı. 30 kuşkulu hakkında ise isimli denetim kararlarının uygulanmasına karar verildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey hakkında ise mesken mahpusu ve yurt dışı çıkış yasağı formunda isimli denetim kararı uygulandı.